合规进程

  • 银行存管
    可存管银行调查 银行对接沟通 筛选银行 资料对接 签署协议 技术研发 开发测试 完成上线
  • 三级等保测评
    准备阶段 方案编制阶段 现场测评阶段 报告编制阶段 初步整改和复核阶段 完成公安网监备案
  • 金融办备案
    备案细则出台 自查完成 金融办委托亚太会计师事务所场检 出具合规整改告知书 合规整改 提交资料 等待审核 备案登记
  • ICP认证
    准备阶段 准备资料 等待审核 领取证书
合规标准 前海领投合规进度
ICP 经营许可证 进行中
信息系统安全等级保护测评及备案 进行中
账户与资金管理规范 完成
费用收取规范 完成
出借人网贷知识普及和风险教育 完成
出借人风险承受能力评估制度、措施 完成
完善的网络安全设施和技术安全 进行中
电子签章 完成
对出借人进行实名注册 完成
记录并保存网络借贷业务活动数据和资料 完成
防范欺诈规章制度 完成
妥善保管出借人与借款人的资料和交易信息 完成
履行客户身份识别和交易记录保存等 完成
出借人可获取的渠道提示网贷风险和禁止性行为 完成
出借人与借款人信息采集、处理及使用的合法性和安全性要求 完成
真实、合法、充分的信息披露 完成
银行存管 完成
年月账户下线 完成
符合低频次债权转让要求 完成
律师事务所出具的法律意见书 进行中
会计师事务所出具的审计报告 进行中
履行网络借贷备案手续 2018年4-6月